投資詐欺の概要
元Guevara Capital Access（GCA）社長であるマーク・フランシス・マケイブ氏は、オーストラリアのシドニーで3件の詐欺罪を認めました。彼は、2015年から2020年までの間に約940,350ドルを騙し取ったとされています。焦点となったのは、マケイブ氏が「実際の取引が行われている」と投資家に誤った説明をし、資金を不正に利用していた点です。
投資家への欺瞞行為
マケイブ氏は、GCAとOnline Trading Capital（OTC）という会社を通じて、投資家に「外国為替取引アカウント」を提供すると主張していました。しかし、実際には取引が行われることのない「テストアカウント」しか提供されていませんでした。このため、投資家たちは実際には何も取引していなかったのです。マケイブ氏の欺瞞行為は、投資家に大きな損失と不安をもたらしました。
詐取した資金の使途
投資家から集めた資金は、外国為替取引に使われることなく、マケイブ氏の個人的な支出に流用されていました。家賃の支払いや私立学校の学費、さらにはクレジットカードの支払いなどに使われたことが明らかになっています。マケイブ氏は、他人の資産を自分の利益のために使い、信頼を裏切ったのです。
裁判の今後
この事件は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）からの通報に基づいて進められており、2024年11月1日に判決のための次回審理が予定されています。シドニーの投資詐欺に関与したマケイブ氏は、最大10年の懲役刑を受ける可能性があります。シドニー投資詐欺事件は、今後も多くの注目を集めることでしょう。