資金洗浄対策の不備が原因で登録申請が却下
ZeuxがFCAの登録を拒否 されたことが明らかになりました。イギリスの金融行動監視機構、FCA (Financial Conduct Authority)は、Zeux Limitedの暗号資産交換業者としての登録申請を却下しました。
登録申請が却下された理由
まず、Zeux Limitedはリスク管理を適切に実施していませんでした。そのため、ZeuxがFCAの登録を拒否されました。
次に、同社は国家リスク評価（NRA）を考慮していませんでした。これは、英国の資金洗浄やテロ資金供与リスクを分析する重要な指標です。
さらに、顧客リスク評価や疑わしい取引報告（SAR）も不適切でした。このような不備は、資金洗浄や制裁回避のリスクを高めます。
仮想通貨取引所の登録要件
英国で仮想通貨取引所を運営するには、FCAへの登録が必要です。そのうえで、資金洗浄防止（AML）規制を遵守しなければなりません。
そのため、企業はリスク管理を徹底し、法律に準拠する必要があります。
今後の影響
今回の判断により、FCAは規制を強化していることが明らかになりました。そのため、他の企業も厳格な審査を受けるでしょう。
結論として、仮想通貨業界での事業展開には、より高い透明性と規制遵守が求められます。
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